Прием денег на карты и кошельки физ лиц, а не на р/с НКО

Question

Многие НКО осуществляют прием пожертвований без договора оферты на личные банковские счета, голодные телефоны, электронные кошельки и карты банков. А для сбора пожертвований от иностранных граждан указывают кошельки в системе PayPal и валютные счета (доллары и евро) в российских и даже зарубежных банках (открытых на доверенных лиц).

В отчете Минюсту приводят недостоверные данные.

Фин. отчетов для жертвователей не предоставляют.

Мои обращения в налоговую не дали результатов, так как налоговая просит доказательства злоупотреблений, а сама не занимается расследованием оных.

Как наставить заблудших овец от благотворительности на путь истинный или привлечь к ответственности за мошенничество и уклонение от уплаты налогов?

Что вообще можно сделать в подобных случаях?

Сергей Боев, г. Москва 5 февраля 2019 г. 11:57

Консультация юриста онлайн

Ответ на сайте в течении 15 минут

Я периодически обращаюсь в прокуратуры субъектов, но возбудить эти органы на НКО практически нереально.

Прокуратура не лезет в гражданские отношения, которыми она считает добровольные пожертвования или дарения. Для ментов это слишком мелко и трудоемко. Все просят предоставить доказательства, а сами не хотят запросить хотя бы движения денег по личным счетам мошенников.

Сбербанку вообще плевать, каким путем его клиент пополняет свои счета.

В случаях с нарушениями валютного законодательства (включая получение денег от организаций наличной валютой) необходим запрос за границу, который тоже никто делать не собирается. Дело в том, что евро привозятся курьерами от немецкой организации и эти расходы там проводятся по отчетам, так как берутся с русского контрагента расписки за полученные суммы. Сбор пожертвований на «палку» (PayPal) тоже незаконен, но его доказать ещё труднее. Есть сообщения в темах, где указываются переведенные суммы в евро от частных лиц, но этого маловато будет.

Есть факты заказов поддельных печатей и штампов, полученные «неизвестными лицами» с взломанных почтовых ящиков, но уголовка за них наступает только при получении прибыли в крупных размерах. Причем, факт использования подделок надо также доказывать мне, иначе у ментов нет основания проводить доследственную проверку и т. д.

Короче, законов полно, но никого в государстве эта тема мошенников в благотворительности не интересует. Налоговики и рады бы заняться, но просят факты расследования. Осталось только в Минюст написать о недостоверных отчетах и злоупотреблениях. Но я до сих пор не могу понять — почему при наличие р/с всем мошенникам позволяется собирать деньги на личные счета.

5 февраля 2019 г. 22:21

Answer 1 · 2019-02-05T17:31:16+03:000

Уважаемый Сергей, как вариант можете обратиться в Прокуратуру с жалобой на действия НКО и возможных фактах мошенничества.

Согласно ст. 1 ФЗ «О Прокуратуре РФ»,

2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет:

надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;