Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Предоставление информации и копии документов в банк от юридического лица
2

Банк запрашивает- Смысл существования организации и экономическая выгода для самой компании и контрагентов. Характер и экономический смысл проводимых операций по расчетным счетам организации.

Наша организация занимается утилизацией и переработкой металлов. Скупка и реализация лома черных и цветных металлов.скупка макулатуры у физических и юридических лиц, а также продажа макулатуры.

Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
  • Добрый день, Екатерина!

    В указанном случае, скорее всего, банк хочет обезопасить себя на момент взаимодействия с лицом, подпадающим «в группу риска» по закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации....»

    Дело  том, что, по логике банка, а также ст. 5,7 ФЗ № № 115-ФЗ «О противодействии легализации....» Вы, как организация, которая выдает наличные денежные средства неустановленно большому кругу лиц в неустановленно больших объемах можете прикрывать своей деятельность деятельность по «отмыванию» доходов, полученных преступным путем (

    В связи с изложенным, рекомендую Вам предоставить Вам запрашиваемую информацию банку.

Юридическая помощь при кредитной задолженности
Устали от долгов? Больше не можете платить кредит? Вам угрожают коллекторы? Расскажите о своей ситуации, и мы обязательно поможем!