Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Банк закрывает мой счет в связи с подозрением в отмывании денег
3

Добрый день!

Банк заподозрил меня в отмывании денег и заморозил мой последний денежный перевод на сумму 600$.Я пополнял свой счет в банке через электронный кошелек. Они подозревают что эти деньги мне кто то , платил за что то.

Дали только 6 дней на подготовку документов, по закону только 6 дней дается?

Если я не смогу предоставить документы и мне придется закрыть счет, что будет с 600$? Они будут в банке пока налоговая и полиция будут проверять мои переводы?

Будет ли банк сдавать меня полиции и налоговой по подозрению в отмывании денег?

Могу ли я удаленно через интернет банкинг перевести остаток , чтобы они закрыли карту и счет? (Боюсь что меня арестуют. так как действительно работал веб дизайнером и не платил налоги)

И если полиция меня поймает за отмывание денег, мне нужно только заплатит налог или еще штраф за неуплату последние 3 года. Или даже может меня арестовать? За эти три я совершил около 20 переводов примерно на 20, 000$

Спасибо!

Алексей

Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
  • Алексей, день добрый

    Согласно ФЗ 115, в рамках финмониторинга, банк может заблокировать денежные средства, если посчитает что это сомнительные операции, которые проводятся по вашему счёту.

    Из закона следует, что проводится блокировка по инициативе банка. В любом из них есть служба финансового мониторинга, которая пристально следит за операциями по счетам всех клиентов.

    И требование банка, собрать и представить документы, правомерны. Эти документы должны быть такими, чтобы снять с вас подозрения, доказать вашу благонадежность и платежные операции не должны быть никоим образом отнесены к подозрительным.

    Если вы, по каким то причинам, не можете или не хотите предоставить документы, то просто идите в банк, закрывайте счет в банке и при закрытии вам обязаны выдать остаток по счету, т.е. ваши 600 долл.

А в полицию меня не сдадут потом? Не арестуют прямо на месте? Точно ли выдадут мой «сомнительный перевод» который они заморозили. Не считая перевода который они заморозили, на карте у меня только 30$. Я ведь не предоставил им документы что деньги чистые.

Была ли эта статья для вас полезной?
0
0
Поделиться:
Мы рады, что статья была полезной для вас
Информация на сайте могла устареть, рекомендуем обратиться к юристу для уточнения вашего вопроса.
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Юридическая помощь при кредитной задолженности
Устали от долгов? Больше не можете платить кредит? Вам угрожают коллекторы? Расскажите о своей ситуации, и мы обязательно поможем!
У вас есть вопрос к юристу?
Готовы задать вопрос сейчас?
Вы уверены что вам не требуется помощь профессионала?
Это бесплатно, быстро и удобно! Вы можете получить консультацию просто позвонив по телефону:
8 499-938-44-59